公告本公司董事会决议修订109年股东常会召集事由(新增讨论事项)
2020-04-28
1.董事会决议日期:109/04/28
2.股东会召开日期:109/06/24
3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)
4.召集事由一、报告事项:
(1)民国108年度营业报告
(2)审计委员会查核报告
(3)民国108年度员工及董事酬劳分配情形报告
5.召集事由二、承认事项:
(1)民国108年度营业报告书及财务报告承认案
(2)民国108年度盈余分配承认案
6.召集事由三、讨论事项:
(1)拟修订本公司「公司章程」案
7.召集事由四、选举事项:
(1)选举本公司第六届董事案
8.召集事由五、其他议案:
(1)拟解除本公司董事竞业禁止之限制案
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:109/04/26
11.停止过户截止日期:109/06/24
12.其他应叙明事项:
一、股东会日期及开会时间:109年6月24日(周三)上午九时。
二、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东,届时如未收到者,请书明
股东户号、户名、身份证字号或统一编号,径向本公司股务代理机构群益金鼎证券
(股)公司股务代理部洽询。此外,依证券交易法规定,凡持股未满一仟股之股东,
其股东会之召集得以公告方式为之,故不另寄发。
三、本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间自109/05/25至109/06/21,
请径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(股)公司
(网址:https://www.stockvote.com.tw)依相关说明投票。
四、本公司如因疫情而有变更股东会开会地点之需求,授权董事长依相关法令规定全权
处理,并于「公开信息观测站」之重大讯息公告变更股东会开会地点。