董事会
本公司董事会由九位在半导体、财务、商务及管理等领域具有杰出的专业背景与丰富经验的董事所组成。其中台湾创生平台(股)公司创办人暨董事长黄日灿、前资诚会计师事务所副所长陈永清、前中华开发资本管理顾问(股)公司总经理杨铠蝉及长庚大学教授于卓民四位为独立董事。
董事会对公司整体营运及事务负有监督之责，并对于重大投资、并购等事项作决策。至于经营团队的职责则包括日常之营运及财务报表之准备等；董事会职权之行使并不影响经营团队应尽的职责。
董事会亦与经营团队配合，随时留意包括国内相关法令变动之状况。
本公司申请公司治理制度评量，于2013年6月27日获财团法人中华公司治理协会授予「公司治理制度评量认证证书 - CG6008进阶版」。
本公司于2015年4月2日获财团法人证券暨期货市场发展基金会授予「第十二届上市（柜）公司信息揭露评鉴A++级最高殊荣」；连续6年公司治理评鉴得分排名在上市公司前20%；第九届公司治理评鉴得分排名在上市公司前5%。
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姓 名 |
职 称 |
简 介 |
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黄伟祥 |
董事 |
黄伟祥董事现为大联大投控董事长，兼任台北市电子零件商业同业公会 (TECSA) 常务理事及台湾上市柜公司协会理事长。黄董事毕业自成功大学工程科学系，于半导体零组件领域已有超过四十年的资历。 |
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曾国栋 |
董事 |
曾国栋董事现为友尚集团董事长，兼任台北市电子零件商业同业公会 (TECSA) 常务理事及中华经营智慧分享协会理事长。曾董事曾任职星强电子，毕业自海洋学院电子系，于半导体零组件领域已有超过四十年的资历。 |
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叶福海 |
董事 |
叶福海现为大联大控股副董事长。毕业自逢甲大学电子工程系，曾任职大联大控股执行长、美商艾睿电子股份有限公司总经理及宏碁股份有限公司副总经理等，于半导体零组件领域已有超过四十年的资历。 |
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张蓉岗 |
董事 |
张蓉岗董事现为大联大投控执行长及世平集团董事长，兼任台北市电子零件商业同业公会 (TECSA) 理事。张董事曾任职美商晶技公司远东区总经理与德州半导体仪器公司，毕业自台北工专电机科，于半导体零组件领域已有超过四十年的资历。 |
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林再林 |
董事 |
林再林董事现为台北市电子零件商业同业公会 (TECSA) 理事。林董事毕业自台北工专电机科，于半导体零组件领域已有超过四十年的资历。 |
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黄日灿 |
独立董事 |
黄日灿董事现为台湾创生平台(股)公司创办人暨董事长、台达电子工业(股)公司独立董事。黄律师为中华民国律师，曾在纽约、香港及台北执业多年，亦为台北律师公会、美国律师协会及纽约市律师协会之会员；执业专长为各种跨国投资、企业并购、合资合作等。黄董事为台大法学士、美国西北大学法律硕士与美国哈佛大学法律博士。 |
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陈永清 |
独立董事 |
陈永清董事现为中国电视事业(股)公司独立董事，曾担任资诚会计师事务所副所长、味全食品(股)公司董事长。陈董事为中华民国会计师与东吴大学会计研究所硕士。 |
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杨铠蝉 |
独立董事 |
杨铠蝉董事现为大中集成电路(股)公司独立董事及宜鼎国际(股)公司独立董事，曾为中华开发资本股份有限公司资深副总经理暨创业及产业投资部主管、中华开发资本管理顾问公司及中华开发创投公司总经理。杨董事为美国堪萨斯州立大学企管硕士。 |
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于卓民 |
独立董事 |
于卓民董事现为长庚大学教授、宜特科技股份有限公司独立董事及艾讯股份有限公司独立董事，曾担任国立政治大学企业管理学系教授。于董事为美国密歇根大学企管博士。 |
本公司独立董事选任采公司法第192条之1之候选人提名制度，并载明于公司章程中。
本届独立董事系由董事会讨论通过，并于独立董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向公司办理提名事宜；另于提名受理期间后，由董事会审理独立董事候选人名单，经董事会评估其符合独立董事所应具备条件后并符合公司法第192条之1规定，送请股东常会选任之。
2021年股东常会经股东就独立董事候选人名单中选任之，当选之独立董事名单：黄日灿、陈永清、陈威如及杨铠蝉。 候选人资格条件符合情形(详下表)：
