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公司治理运作情形

设置公司治理主管

本公司经2019年4月30日董事会决议通过,指定法务长戴汝芳担任公司治理主管,保障股东权益并强化董事会职能。戴法务长已具备公开发行公司从事法务之主管职务经验达三年以上。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事、监察人就任及持续进修、提供董事、监察人执行业务所需之数据、协助董事、监察人遵循法令等。

2022年度业务执行情行如下(包含但不限于):

●依法办理董事会及各委员会会务运作

●董事到府进修课程规划与执行

●董事责任保险的投保与维护

●依本公司「董事会绩效评估办法」对董事会进行绩效评核

 

2022年度进修情形如下:

进修日期 主办单位 课程名称 进修时数
2022.01.24 台湾董事学会 从实务案例解析内线交易防制暨企业因应之道 2
2022.05.10 台湾董事学会 绿色转型—供应链永续管理与绿色营运 3
2022.08.09 台湾董事学会 美中贸易与地缘政治冲突 企业应对之道 3
2022.11.11 社团法人中华公司治理协会 营业秘密保护与舞弊侦防实务 3
2022.11.24 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 公司经营权之争与商业事件审理法之介绍 3

 

董事会绩效评估

为落实公司治理并提升董事会功能,本公司已订定「董事会绩效评估办法」,依其规定每年应至少执行一次内部绩效评估、至少每三年由外部专业独立机构或 外部专家学者团队执行评估一次。

●董事会内部绩效评估  2022

●董事会外部绩效评估  2019 2022

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