委员会
审计委员会
本公司已设置四席独立董事,并由全体独立董事组成审计委员会,成员为陈永清、黄日灿、陈威如及杨铠蝉独立董事。陈永清独立董事为审计委员会之召集人。审计委员会旨在协助董事会执行其监督职责,审议事项包括:公司财务报表、公司稽核及会计政策与程序、公司内部控制制度与其他公司或主管机关规定之重大事项;以进一步建立大联大良好之公司治理制度,健全审计监督功能及强化管理机能。
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
一、独立董事与内部稽核主管之沟通方式
定期于董事会、审计委员会进行稽核业务报告,并按月将稽核报告以档案连结方式寄送予各董事核阅,另不定期于业务执行遇有需与审计委员会沟通时,则以电话、Email等方式与审计委员会召集人进行相关说明与确认,必要时由审计委员会召集人召开沟通会议,以进行相关稽核项目重点沟通。
二、独立董事与会计师之沟通方式
独立董事与会计师透过审计委员会进行沟通,并视需要安排单独沟通会议。会计师定期针对每季核阅后与年度查核后之财务报告进行说明,并不定期于业务执行遇有需要或针对未来法令修订之情形与趋势,与独立董事讨论。
三、独立董事与内部稽核主管之沟通情形摘要
四、独立董事与会计师之沟通情形摘要
薪酬委员会
薪酬委员会旨在协助董事会订定及评估董事及经理人之报酬及拟订、评估公司整体薪酬政策及办理其他与薪酬评核相关事务,每年至少召开2次会议。
本公司薪酬委员会共有四名成员,由全体独立董事组成,成员为:陈永清、黄日灿、杨铠蝉及于卓民独立董事。黄日灿独立董事为薪酬委员会之召集人。
提名委员会
提名委员会旨在协助董事会设定董事成员及执行长之资格、专长能力等原则,候选人提名及审核,董事及执行长继任计划等事务,每年至少召开2次会议。
本公司提名委员会共有五名成员,成员为:黄日灿独立董事、杨铠蝉独立董事、于卓民独立董事、黄伟祥董事长及张蓉岗董事。黄日灿独立董事为提名委员会之召集人。