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公司治理運作情形

設置公司治理主管

本公司經108年4月30日董事會決議通過,指定法務長戴汝芳擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。戴法務長已具備公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。

111年度業務執行情行如下(包含但不限於):

●依法辦理董事會及各委員會會務運作

●董事到府進修課程規劃與執行

●董事責任保險的投保與維護

●依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會進行績效評核

 

111年度進修情形如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2022.01.24 台灣董事學會 從實務案例解析內線交易防制暨企業因應之道 2
2022.05.10 台灣董事學會 綠色轉型—供應鏈永續管理與綠色營運 3
2022.08.09 台灣董事學會 美中貿易與地緣政治衝突 企業應對之道 3
2022.11.11 社團法人中華公司治理協會 營業秘密保護與舞弊偵防實務 3
2022.11.24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹 3

 

董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能,本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,依其規定每年應至少執行一次內部績效評估、至少每三年由外部專業獨立機構或 外部專家學者團隊執行評估一次。

●董事會內部績效評估  2022

●董事會外部績效評估  2019 2022

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