1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國108年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第六屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：109年6月24日(週三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券
(股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109/05/25至109/06/21，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。
四、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規定全權
處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。