董事会结构
大联大控股治理最高机构为董事会，由董事长领衔，统筹并监督公司各项治理事务之推动与落实。董事会对公司整体营运绩效及重要事务负有最终监督责任，并就重大投资、并购等关键事项进行决策。同时，董事会亦持续督导经营团队，掌握并因应国内外相关法令及监理环境之变化。

为确保权责分明并提升治理效能，本公司明确划分董事长及执行长之职责，由专业经理人担任执行长，负责落实董事会决策，并于授权范围内全面管理公司营运及经营成果。

本公司董事会于2023 年5 月31 日完成全面改选，任期自2023 年5 月31 日至2026 年5 月30 日，组成第七届董事会。董事成员共9 席，其中包含4 席独立董事。2025 年董事会召开会议共11 次，董事亲自出席率98.99%，符合本公司公司治理守则第三十八条所订「本公司全体董事之董事会亲自出席率宜至少达百分之八十以上」之规定。董事会运作过程亦全程遵循法规要求，确实执行董事利益回避机制。关于董事会运作相关资讯请详见股东会年报。

董事多元组成与绩效评核

董事提名机制

本公司董事会依公司章程、「董事选举办法」及「公司治理守则」之规定，采用候选人提名制，并以公平、公正、公开之程序进行遴选。董事成员之提名于选人，系综合考量公司营运型态与长期发展策略，并审酌专业背景、专业技能、产业经验、性别、年龄、国籍等因素，以确保董事会具备支持公司永续经营之整体能力。

依据本公司「公司治理守则」第20 条第4 项规定，本公司董事会成员组成之多元化方针涵盖基本条件与专业能力两大面向。董事背景除电子零组件产业核心专业外，亦涵盖投资管理、策略管理、财务会计、法律及国际市场等领域。 

董事多元背景

第七届董事会成员之专业背景除电子零组件核心产业外，亦涵盖投资管理、策略管理、财务会计、法律及国际市场观等。董事会共9 席，其中具员工（含委任经理人）身分者2 席，独立董事4 席。性别结构方面，男性董事8 席，占89%；女性董事1 席，占11%（符合至少1 席女性董事之目标）。年龄分布大于50 岁占100%。独立董事任期年资9 年以下为3 席，逾9 年1 席，全体董事平均在任年资为13 年。

本公司4 位独立董事分别由台湾创生平台（股）公司创办人暨董事长黄日灿先生、前资诚会计师事务所副所长陈永清先生、前中华开发资本管理顾问（股）公司总经理杨铠蝉女士及长庚大学特聘教授于卓民先生，具备多元且互补之专业背景，为董事会提供独立、专业且具前瞻性的治理建言。 

● 董事产业经验／专业分布情形

注1：遵循我国「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」，独立董事兼任其他公开发行公司独立董事不逾三家。

注2：董事兼任其他公司之职务资讯，请参阅股东会年报- 董事资料。

功能性委员会

董事会除设置独立董事外，亦依功能性需求设立多个委员会，分别负责重要营运与治理议题之审议与监督。

董事会成员接班规划

对于本公司为单一法人股东之子公司（如世平集团与诠鼎集团），本公司自102 年起即订定子公司董事会监理政策及指派原则，透过指派子公司高阶主管担任子公司董事并实际参与子公司董事会运作，使其熟悉公司治理事务及董事职责，逐步培养担任董事所需之管理能力及专业能力。

同时，本公司办理董事进修课程时，亦邀请子公司董监事及重要管理阶层参与，以强化集团整体治理认知与一致性。过去亦已建立子公司执行长转任本公司执行长并担任董事之实务经验，透过强化子公司董事会治理运作，可作为本公司董事人才库之重要来源。

此外，本公司亦根据公司营运发展及策略需求，广泛搜寻具备法律、财务、会计、投资、国际发展等多元背景之专业人才，建构长期且稳健之董事候选人人才库，以支应未来董事遴选及董事会永续运作之需要。

董事利益冲突管理

为防范本公司董事会成员可能发生之利益冲突并维护公司及股东整体利益，本公司于「董事会议事规范」第十五条明定有关利益回避之相关规定。2025 年有关董事会利益回避之执行情形，请参阅股东会年报– 公司治理运作情形。

大联大为落实利害关系人交易之公平性，并强化营运稳健与安全，经董事会核定颁布「诚信经营守则」及「道德行为准则」。内容明确规范各项交易应恪遵诚信原则、公司利益优先、保密及公平交易等核心准则，严格防范利益冲突并杜绝图利机会。

为建构透明的沟通环境，亦制定「利害关系人建言及申诉处理办法」，并导入第三方独立管理之举报平台。案件之受理与处理进度由审计委员会直接监督，受托管理之第三方单位除定期回报进度外，亦随时配合审计委员会之查调需求。2025 年共受理 2 件利益冲突相关通报，所有案件均已依内部程序积极处置，并由权责单位持续追踪处理进度。 

董事会绩效评核

为落实公司治理并提升董事会功能，明确订定绩效目标，以提升董事会之运作效率，2015 年12 月董事会制定「董事会绩效评估办法」，明订每年应至少执行一次内部绩效评估，并于2019年10 月增订至少每3 年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。 

● 董事会内部绩效评估

本公司于每年度结束后办理董事会绩效评估作业，由全体董事成员及功能性委员会成员填写内部绩效评估表。2025 年度董事会与各委员会绩效评估，已于2026 年1 月27 日董事会中报告。对董事会整体、个别及各功能性委员会绩效评估之衡量构面包括下列：

● 董事会外部绩效评估

依本公司「董事会绩效评估办法」第三条规定，每3 年委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行董事会绩效评估一次，本公司最近一次外部评估已于2025 年委托外部机构「社团法人中华公司治理协会」，以问卷及实地访评的方式执行本公司董事会效能评估，该机构及执行专家具备独立性，已于2026 年3 月董事会报告评估结果，并已揭露于公司官网。评估结果请参考：大联大董事会外部绩效评估

董事持续进修大联大持续推动治理最高机构培养群体智识，2025 年董事总进修时数为61 小时，每位董事平均受训时数6.7 小时。本公司为董事会规划到府进修之教育训练课程：「全球化企业管理策略」及「AI 驱动的产业数智转型与商业创新应用」，此外，董事会成员并透过持续参与多元外部进修课程增强其专业性及关注永续风险与机会，善尽忠实执行业务及善良管理人之注意义务，充分发挥经营决策及领导督导功能。
当新任董事就任时均接受公司提供之「上手入门指引说明」，内容包括诚信经营相关规范，如「公司治理守则」、「诚信经营守则」、「道德行为准则」及「反贪腐、反贿赂政策」，确保其执行职务时关注以上规定。

董事持续进修

大联大持续推动治理最高机构培养群体智识，2025 年董事总进修时数为61 小时，每位董事平均受训时数6.7 小时。本公司为董事会规划到府进修之教育训练课程：「全球化企业管理策略」及「AI 驱动的产业数智转型与商业创新应用」，此外，董事会成员并透过持续参与多元外部进修课程增强其专业性及关注永续风险与机会，善尽忠实执行业务及善良管理人之注意义务，充分发挥经营决策及领导督导功能。
当新任董事就任时均接受公司提供之「上手入门指引说明」，内容包括诚信经营相关规范，如「公司治理守则」、「诚信经营守则」、「道德行为准则」及「反贪腐、反贿赂政策」，确保其执行职务时关注以上规定。

高阶薪酬政策

董事长及高阶经理人绩效指标与薪酬结构

本公司经理人薪酬结构与绩效表现高度连结，其薪酬政策及绩效评估之政策及标准，系每年总合考量内部公平性及外部薪酬市场水准拟定，并经薪酬委员会审议后，提报董事会决议通过后实施。此外，本公司每年亦将员工及董事酬劳之分配情形列入股东会报告事项。

经理人薪酬与绩效之衡量构面，涵盖企业核心价值之实践、高阶职能行为指标展现、领导及管理能力、ESG 永续发展策略、相关营运绩效指标及其他特殊事迹等。经理人奖金发放则是以当年度绩效评核结果计算，其个别薪资报酬金额则需呈报至薪酬委员会审查通过后核发， 并汇总提报董事会核备。