▶️董事會運作
董事會結構
大聯大控股治理最高機構為董事會，由董事長領銜，統籌並監督公司各項治理事務之推動與落實。董事會對公司整體營運績效及重要事務負有最終監督責任，並就重大投資、併購等關鍵事項進行決策。同時，董事會亦持續督導經營團隊，掌握並因應國內外相關法令及監理環境之變化。
為確保權責分明並提升治理效能，本公司明確劃分董事長及執行長之職責，由專業經理人擔任執行長，負責落實董事會決策，並於授權範圍內全面管理公司營運及經營成果。
本公司董事會於2023 年5 月31 日完成全面改選，任期自2023 年5 月31 日至2026 年5 月30 日，組成第七屆董事會。董事成員共9 席，其中包含4 席獨立董事。2025 年董事會召開會議共11 次，董事親自出席率98.99%，符合本公司公司治理守則第三十八條所訂「本公司全體董事之董事會親自出席率宜至少達百分之八十以上」之規定。董事會運作過程亦全程遵循法規要求，確實執行董事利益迴避機制。關於董事會運作相關資訊請詳見股東會年報。
董事多元組成與績效評核
董事提名機制
本公司董事會依公司章程、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定，採用候選人提名制，並以公平、公正、公開之程序進行遴選。董事成員之提名於選人，係綜合考量公司營運型態與長期發展策略，並審酌專業背景、專業技能、產業經驗、性別、年齡、國籍等因素，以確保董事會具備支持公司永續經營之整體能力。
依據本公司「公司治理守則」第20 條第4 項規定，本公司董事會成員組成之多元化方針涵蓋基本條件與專業能力兩大面向。董事背景除電子零組件產業核心專業外，亦涵蓋投資管理、策略管理、財務會計、法律及國際市場等領域。
董事多元背景
第七屆董事會成員之專業背景除電子零組件核心產業外，亦涵蓋投資管理、策略管理、財務會計、法律及國際市場觀等。董事會共9 席，其中具員工（含委任經理人）身分者2 席，獨立董事4 席。性別結構方面，男性董事8 席，占89%；女性董事1 席，占11%（符合至少1 席女性董事之目標）。年齡分布大於50 歲占100%。獨立董事任期年資9 年以下為3 席，逾9 年1 席，全體董事平均在任年資為13 年。
本公司4 位獨立董事分別由台灣創生平台（股）公司創辦人暨董事長黃日燦先生、前資誠會計師事務所副所長陳永清先生、前中華開發資本管理顧問（股）公司總經理楊鎧蟬女士及長庚大學特聘教授于卓民先生，具備多元且互補之專業背景，為董事會提供獨立、專業且具前瞻性的治理建言。
● 董事產業經驗／專業分布情形
註1：遵循我國「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不逾三家。
註2：董事兼任其他公司之職務資訊，請參閱股東會年報- 董事資料。
功能性委員會
董事會除設置獨立董事外，亦依功能性需求設立多個委員會，分別負責重要營運與治理議題之審議與監督。
董事會成員接班規劃
對於本公司為單一法人股東之子公司（如世平集團與詮鼎集團），本公司自102 年起即訂定子公司董事會監理政策及指派原則，透過指派子公司高階主管擔任子公司董事並實際參與子公司董事會運作，使其熟悉公司治理事務及董事職責，逐步培養擔任董事所需之管理能力及專業能力。
同時，本公司辦理董事進修課程時，亦邀請子公司董監事及重要管理階層參與，以強化集團整體治理認知與一致性。過去亦已建立子公司執行長轉任本公司執行長並擔任董事之實務經驗，透過強化子公司董事會治理運作，可作為本公司董事人才庫之重要來源。
此外，本公司亦根據公司營運發展及策略需求，廣泛搜尋具備法律、財務、會計、投資、國際發展等多元背景之專業人才，建構長期且穩健之董事候選人人才庫，以支應未來董事遴選及董事會永續運作之需要。
董事利益衝突管理
為防範本公司董事會成員可能發生之利益衝突並維護公司及股東整體利益，本公司於「董事會議事規範」第十五條明定有關利益迴避之相關規定。2025 年有關董事會利益迴避之執行情形，請參閱股東會年報– 公司治理運作情形。
大聯大為落實利害關係人交易之公平性，並強化營運穩健與安全，經董事會核定頒布「誠信經營守則」及「道德行為準則」。內容明確規範各項交易應恪遵誠信原則、公司利益優先、保密及公平交易等核心準則，嚴格防範利益衝突並杜絕圖利機會。
為建構透明的溝通環境，亦制定「利害關係人建言及申訴處理辦法」，並導入第三方獨立管理之舉報平台。案件之受理與處理進度由審計委員會直接監督，受託管理之第三方單位除定期回報進度外，亦隨時配合審計委員會之查調需求。2025 年共受理 2 件利益衝突相關通報，所有案件均已依內部程序積極處置，並由權責單位持續追蹤處理進度。
董事會績效評核
為落實公司治理並提升董事會功能，明確訂定績效目標，以提升董事會之運作效率，2015 年12 月董事會制定「董事會績效評估辦法」，明訂每年應至少執行一次內部績效評估，並於2019年10 月增訂至少每3 年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
● 董事會內部績效評估
本公司於每年度結束後辦理董事會績效評估作業，由全體董事成員及功能性委員會成員填寫內部績效評估表。2025 年度董事會與各委員會績效評估，已於2026 年1 月27 日董事會中報告。對董事會整體、個別及各功能性委員會績效評估之衡量構面包括下列：
● 董事會外部績效評估
依本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定，每3 年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次，本公司最近一次外部評估已於2025 年委託外部機構「社團法人中華公司治理協會」，以問卷及實地訪評的方式執行本公司董事會效能評估，該機構及執行專家具備獨立性，已於2026 年3 月董事會報告評估結果，並已揭露於公司官網。評估結果請參考：大聯大董事會外部績效評估
董事持續進修大聯大持續推動治理最高機構培養群體智識，2025 年董事總進修時數為61 小時，每位董事平均受訓時數6.7 小時。本公司為董事會規劃到府進修之教育訓練課程：「全球化企業管理策略」及「AI 驅動的產業數智轉型與商業創新應用」，此外，董事會成員並透過持續參與多元外部進修課程增強其專業性及關注永續風險與機會，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。
當新任董事就任時均接受公司提供之「上手入門指引說明」，內容包括誠信經營相關規範，如「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「反貪腐、反賄賂政策」，確保其執行職務時關注以上規定。
董事持續進修
大聯大持續推動治理最高機構培養群體智識，2025 年董事總進修時數為61 小時，每位董事平均受訓時數6.7 小時。本公司為董事會規劃到府進修之教育訓練課程：「全球化企業管理策略」及「AI 驅動的產業數智轉型與商業創新應用」，此外，董事會成員並透過持續參與多元外部進修課程增強其專業性及關注永續風險與機會，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。
當新任董事就任時均接受公司提供之「上手入門指引說明」，內容包括誠信經營相關規範，如「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「反貪腐、反賄賂政策」，確保其執行職務時關注以上規定。
高階薪酬政策
董事長及高階經理人績效指標與薪酬結構
本公司經理人薪酬結構與績效表現高度連結，其薪酬政策及績效評估之政策及標準，係每年總合考量內部公平性及外部薪酬市場水準擬定，並經薪酬委員會審議後，提報董事會決議通過後實施。此外，本公司每年亦將員工及董事酬勞之分配情形列入股東會報告事項。
經理人薪酬與績效之衡量構面，涵蓋企業核心價值之實踐、高階職能行為指標展現、領導及管理能力、ESG 永續發展策略、相關營運績效指標及其他特殊事蹟等。經理人獎金發放則是以當年度績效評核結果計算，其個別薪資報酬金額則需呈報至薪酬委員會審查通過後核發， 並彙總提報董事會核備。
董事會薪酬與永續績效之連結
為與國際ESG 評鑑接軌並強化公司永續發展表現，大聯大將永續發展績效與董事會薪酬進行連結，包含績效評核機制與ESG KPI 連結