1.董事會決議日期:112/02/28
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報告
(2)民國111年度盈餘分配
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第七屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：112年5月31日(週三)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券
(股)公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案及董事及獨立董事候選人之提名(本次應選9名董事，含獨立董
事4名)。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國112年3月2日起至民國112年3月13日17:00前。
受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註
「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」字樣，以掛號函件寄送並以
寄達為憑。
受理處所：大聯大投資控股(股)公司股務(地址:台北市南港區經貿二路189號22樓)。
聯絡電話：02-21910068分機85291、85262。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月29日至民國
112年5月28日，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司
(網址：https://www.stockvote.com.tw)依相關說明投票。