1.发生变动日期:115/06/30

2.功能性委员会名称:审计委员会、薪酬委员会、提名委员会

3.旧任者姓名:

审计委员会、薪酬委员会:

(1)陈永清;(2)黄日灿;(3)杨铠蝉;(4)于卓民

提名委员会:

(1)黄日灿;(2)黄伟祥;(3)杨铠蝉;(4)于卓民;(5)张蓉岗

4.旧任者简历:

审计委员会、薪酬委员会:

(1)陈永清:汇侨(股)公司董事

(2)黄日灿:台湾创生平台(股)公司创办人暨董事长

(3)杨铠蝉:宜鼎国际(股)有限公司独立董事

(4)于卓民:宜特科技股份有限公司独立董事

提名委员会:

(1)黄日灿：台湾创生平台(股)公司创办人暨董事长

(2)黄伟祥：大联大控股股份有限公司董事长

(3)杨铠蝉：宜鼎国际(股)有限公司独立董事

(4)于卓民：宜特科技股份有限公司独立董事

(5)张蓉岗：大联大控股股份有限公司董事、执行长

5.新任者姓名:

审计委员会、薪酬委员会:

(1)刘镜清;(2)陈永清;(3)于卓民

提名委员会:

(1)刘镜清;(2)黄伟祥;(3)张蓉岗;(4)于卓民;(5)陈永清

6.新任者简历:

审计委员会、薪酬委员会:

(1)刘镜清:前行政院政务委员兼国家发展委员会主任委员

(2)陈永清:汇侨(股)公司董事

(3)于卓民:宜特科技股份有限公司独立董事

提名委员会:

(1)刘镜清：前行政院政务委员兼国家发展委员会主任委员

(2)黄伟祥：大联大控股股份有限公司董事长

(3)张蓉岗：大联大控股股份有限公司董事、执行长

(4)于卓民：宜特科技股份有限公司独立董事

(5)陈永清：汇侨(股)公司董事

7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:

任期届满

8.异动原因:

本公司现任第七届独立董事于115年5月30日任期届满，

于115年股东常会全面改选第八届独立董事，

审计委员会及薪酬委员会委员由全体独立董事组成，

审计委员会召集人由陈永清独立董事担任，

薪酬委员会召集人由于卓民独立董事担任，

提名委员会召集人由刘镜清独立董事担任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

10.新任生效日期:115/06/30

11.其他应叙明事项:无