1.发生变动日期:115/06/30

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事

  或自然人监察人）:自然人董事、独立董事

3.旧任者职称及姓名:

董事：黄伟祥、叶福海、曾国栋、张蓉岗、林再林、

独立董事：陈永清、黄日灿、杨铠蝉、于卓民

4.旧任者简历:

黄伟祥：大联大控股所属转投资公司董事长、董事

叶福海：大联大控股所属转投资公司董事

曾国栋：大联大控股所属转投资公司董事长、董事

张蓉岗：大联大控股所属转投资公司董事、执行长

林再林：大联大控股所属转投资公司董事

独立董事：

陈永清：汇侨(股)公司董事

黄日灿：台湾创生平台(股)公司创办人暨董事长

杨铠蝉：宜鼎国际(股)有限公司独立董事

于卓民：宜特科技(股)公司独立董事

5.新任者职称及姓名:

董事：黄伟祥、叶福海、张蓉岗、童至祥、曾国栋、

独立董事：刘镜清、陈永清、于卓民

6.新任者简历:

黄伟祥：大联大控股所属转投资公司董事长、董事

叶福海：大联大控股所属转投资公司董事

张蓉岗：大联大控股所属转投资公司董事、执行长

童至祥：安碁信息(股)公司独立董事

曾国栋：大联大控股所属转投资公司董事长、董事

独立董事：

刘镜清：前行政院政务委员兼国家发展委员会主任委员

陈永清：汇侨(股)公司董事

于卓民：宜特科技(股)公司独立董事

7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:

任期届满

8.异动原因:

本公司现任第七届董事及独立董事于115年5月30日任期届满，于115年股东

常会全面改选，本次选举董事8席，其中独立董事3席，审计委员会及薪酬委

员会委员由全体独立董事组成。

9.新任者选任时持股数:

董事：

黄伟祥：41,411,507股

叶福海：1,196,537股

张蓉岗：7,806,020股

童至祥：0股

曾国栋：9,654,480股

独立董事：

刘镜清：0股

陈永清：0股

于卓民：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/06/30

12.同任期董事变动比率:任期届满全面改选，不适用

13.同任期独立董事变动比率:任期届满全面改选，不适用

14.同任期监察人变动比率:不适用

15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是

16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时

   符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):

本公司提名独立董事候选人林群先生因个人因素辞选，故本次选举选

出董事8席(含独立董事3席)，本公司将于最近一次股东会补选缺额。