1.股东常会日期:115/06/30

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

通过承认民国114年度盈余分配案。

3.重要决议事项二、章程修订:

通过公司章程修订。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

通过承认114年度营业报告书及财务报告。

5.重要决议事项四、董监事选举:

本公司第七届董事任期届满，第八届董事全面改选，

选举结果-第八届董事当选名单如下(共计八席董事、含三席独立董事)：

董事:黄伟祥、叶福海、张蓉岗、童至祥、曾国栋。

独立董事:刘镜清、陈永清、于卓民。

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)通过办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证案

(2)通过解除本公司董事童至祥竞业禁止之限制案

(3)通过解除本公司董事黄伟祥竞业禁止之限制案

(4)通过解除本公司董事曾国栋竞业禁止之限制案

(5)通过解除本公司董事叶福海竞业禁止之限制案

(6)通过解除本公司独立董事于卓民竞业禁止之限制案

(7)通过解除本公司独立董事陈永清竞业禁止之限制案

7.其他应叙明事项:

本公司提名独立董事候选人林群先生因个人因素辞选，故本次选举选

出董事8人(含独立董事3人)，本公司将于最近一次股东会补选缺额。