1.董事会决议日期：115/03/31

2.股东会召开日期：115/06/30

3.股东会召开地点：台北市中正区中山南路11号8楼会议厅

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：视讯辅助股东会

5.召集事由一：报告事项

(1)：民国114年度营业报告

(2)：审计委员会查核报告

(3)：民国114年度员工及董事酬劳分配情形报告

(4)：民国114年度董事酬金报告

(5)：民国114年度公司债发行情形报告

(6)：民国114年度关系人交易情形报告

6.召集事由二：承认事项

(1)：民国114年度营业报告书及财务报告

(2)：民国114年度盈余分配

7.召集事由三：讨论事项

(1)：修订本公司「公司章程」案

8.召集事由四：选举事项

(1)：选举本公司第八届董事案

9.召集事由五：其他事项

(1)：解除本公司董事竞业禁止之限制案

10.临时动议：

11.停止过户起始日期：115/05/02

12.停止过户截止日期：115/06/30

13.其他应叙明事项：无