1.股东常会日期:114/05/28

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

通过承认民国一一三年度盈余分配。

3.重要决议事项二、章程修订:

通过公司章程修订。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

通过承认民国一一三年度营业报告书及财务报告。

5.重要决议事项四、董监事选举:无

6.重要决议事项五、其他事项:

通过解除董事竞业禁止之限制(董事:黄伟祥、叶福海；独立董事:

黄日灿、于卓民)。

7.其他应叙明事项:无