公告本公司董事会决议修订113年股东常会召集事由(新增讨论事项)
2024-03-26
1.董事会决议日期:113/03/26
2.股东会召开日期:113/05/24
3.股东会召开地点:台北市中正区中山南路11号8楼会议厅
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会
,请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)民国112年度营业报告
(2)审计委员会查核报告
(3)民国112年度员工及董事酬劳分配情形报告
(4)民国112年度董事酬金报告
6.召集事由二、承认事项:
(1)民国112年度营业报告书及财务报告
(2)民国112年度盈余分配
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」案
(2)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案
(3)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案
(4)修订本公司「背书保证作业程序」案
(5)解除本公司董事竞业禁止之限制案
8.召集事由四、选举事项:无
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:113/03/26
12.停止过户截止日期:113/05/24
13.其他应叙明事项:无