1.股东常会日期:109/06/24

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

通过承认民国一零八年度盈余分配

(承认权数:1,351,346,125权、反对权数:1,085,341权、弃权/未投票权数:120,896,801

权、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数91.72%，本案照案通过。)

3.重要决议事项二、章程修订:

通过公司章程修订案

(承认权数:1,343,410,209权、反对权数:244,208权、弃权/未投票权数:129,674,850权

、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数91.18%，本案照案通过。)

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

通过承认民国一零八年度营业报告书及财务报告

(承认权数:1,347,849,224权、反对权数:10,668权、弃权/未投票权数:125,468,375权

、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数91.48%，本案照案通过。)

5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第五届董事任期届满，第六届董事全面改选，

选举结果-第六届董事当选名单及得票权数如下(共计十席董事、含三席独立董事)：

董事:

黄伟祥(当选权数:1,082,523,347权)、

曾国栋(当选权数:1,025,132,367权)、

林再林(当选权数:1,019,198,976权)、

张蓉岗(当选权数:1,020,478,628权)、

陈国源(当选权数:1,018,120,283权)、

叶福海(当选权数:1,024,361,101权)、

富尔特科技股份有限公司(代表人：吴长青)(当选权数:1,017,835,212权)。

独立董事:

陈永清(当选权数:1,012,715,776权)、

陈威如(当选权数:1,011,053,905权)、

黄日灿(当选权数:1,013,948,829权)。

6.重要决议事项五、其他事项:

通过解除董事竞业禁止之限制

董事 林再林

(赞成权数:1,235,574,670权、反对权数:3,096,127权、弃权/未投票权数:215,462,900

权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数84.96%。)

董事 陈国源

(赞成权数:1,252,080,618权、反对权数:1,167,448权、弃权/未投票权数:215,466,543

权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数85.25%。)

董事 黄伟祥

(赞成权数:1,213,420,328权、反对权数:3,096,127权、弃权/未投票权数:215,401,305

权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数84.74%。)

董事 曾国栋

(赞成权数:1,247,040,796权、反对权数:1,167,332权、弃权/未投票权数:215,466,659

权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数85.19%。)

董事 富尔特科技股份有限公司(代表人：吴长青)

(赞成权数:1,221,124,813权、反对权数:2,280,422权、弃权/未投票权数:215,467,792

权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数84.86%。)

(赞成权数超过法定数额，本案照案通过。)

7.其他应叙明事项:本公司提名独立董事候选人林群先生因公务繁忙辞选，故本次选举选

出董事10人(含独立董事3人)。本公司将于最近一次股东会补选缺额。