公告本公司109年度股东常会重要决议事项
2020-06-24
1.股东常会日期:109/06/24
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
通过承认民国一零八年度盈余分配
(承认权数:1,351,346,125权、反对权数:1,085,341权、弃权/未投票权数:120,896,801
权、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数91.72%,本案照案通过。)
3.重要决议事项二、章程修订:
通过公司章程修订案
(承认权数:1,343,410,209权、反对权数:244,208权、弃权/未投票权数:129,674,850权
、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数91.18%,本案照案通过。)
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
通过承认民国一零八年度营业报告书及财务报告
(承认权数:1,347,849,224权、反对权数:10,668权、弃权/未投票权数:125,468,375权
、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数91.48%,本案照案通过。)
5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第五届董事任期届满,第六届董事全面改选,
选举结果-第六届董事当选名单及得票权数如下(共计十席董事、含三席独立董事):
董事:
黄伟祥(当选权数:1,082,523,347权)、
曾国栋(当选权数:1,025,132,367权)、
林再林(当选权数:1,019,198,976权)、
张蓉岗(当选权数:1,020,478,628权)、
陈国源(当选权数:1,018,120,283权)、
叶福海(当选权数:1,024,361,101权)、
富尔特科技股份有限公司(代表人:吴长青)(当选权数:1,017,835,212权)。
独立董事:
陈永清(当选权数:1,012,715,776权)、
陈威如(当选权数:1,011,053,905权)、
黄日灿(当选权数:1,013,948,829权)。
6.重要决议事项五、其他事项:
通过解除董事竞业禁止之限制
董事 林再林
(赞成权数:1,235,574,670权、反对权数:3,096,127权、弃权/未投票权数:215,462,900
权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数84.96%。)
董事 陈国源
(赞成权数:1,252,080,618权、反对权数:1,167,448权、弃权/未投票权数:215,466,543
权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数85.25%。)
董事 黄伟祥
(赞成权数:1,213,420,328权、反对权数:3,096,127权、弃权/未投票权数:215,401,305
权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数84.74%。)
董事 曾国栋
(赞成权数:1,247,040,796权、反对权数:1,167,332权、弃权/未投票权数:215,466,659
权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数85.19%。)
董事 富尔特科技股份有限公司(代表人:吴长青)
(赞成权数:1,221,124,813权、反对权数:2,280,422权、弃权/未投票权数:215,467,792
权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数84.86%。)
(赞成权数超过法定数额,本案照案通过。)
7.其他应叙明事项:本公司提名独立董事候选人林群先生因公务繁忙辞选,故本次选举选
出董事10人(含独立董事3人)。本公司将于最近一次股东会补选缺额。