代子公司-建智(股)公司、振远科技(股)公司、富威科技(股)公司、昱博科技(股)公司、友尚(股)公司、品佳(股)公司、诠鼎科技(股)公司公告董事会(代行股东会职权)重要决议事项
2023-06-21
1.股东常会日期:112/06/21
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
(1)建智(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币300,713,266元
(2)振远科技(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币51,318,575元、
配发股东股票股利新台币300,000,000元,每股面额新台币10元
(3)富威科技(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币289,032,356元
(4)昱博科技(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币424,397,538元
(5)友尚(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币1,311,611,863元
(6)品佳(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币745,097,388元、
配发股东股票股利新台币267,900,000元,每股面额新台币10元
(7)诠鼎科技(股)公司:
通过承认民国一一一年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币942,391,014元、
配发股东股票股利新台币309,398,000元,每股面额新台币10元
3.重要决议事项二、章程修订:
(1)建智(股)公司:不适用
(2)振远科技(股)公司:通过公司章程修正案
(3)富威科技(股)公司:不适用
(4)昱博科技(股)公司:不适用
(5)友尚(股)公司:不适用
(6)品佳(股)公司:不适用
(7)诠鼎科技(股)公司:不适用
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
(1)建智(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
(2)振远科技(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
(3)富威科技(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
(4)昱博科技(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
(5)友尚(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
(6)品佳(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
(7)诠鼎科技(股)公司:通过承认一一一年度营业报告书及财务报表
5.重要决议事项四、董监事选举:不适用
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)建智(股)公司:不适用
(2)振远科技(股)公司:通过盈余转增资发行新股案
(3)富威科技(股)公司:不适用
(4)昱博科技(股)公司:不适用
(5)友尚(股)公司:不适用
(6)品佳(股)公司:通过盈余转增资发行新股案
(7)诠鼎科技(股)公司:通过盈余转增资发行新股案
7.其他应叙明事项:无