代子公司-振远科技(股)公司、昱博科技(股)公司、建智(股)公司 、富威科技(股)公司、品佳(股)公司、友尚(股)公司、诠鼎科技(股)公司公告董事会(代行股东会职权)重要决议事项
2022-06-21
1.股东常会日期:111/06/21
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:
(1)振远科技(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币38,734,389元、
配发股东股票股利新台币354,366,480元,每股面额新台币10元
(2)昱博科技(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币309,794,011元
(3)建智(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币152,070,199元
(4)富威科技(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币378,753元、
配发股东股票股利新台币359,000,000元,每股面额新台币10元
(5)品佳(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币705,635,241元、
配发股东股票股利新台币423,000,000元,每股面额新台币10元
(6)友尚(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币729,722,951元、
配发股东股票股利新台币402,359,000元,每股面额新台币10元
(7)诠鼎科技(股)公司:
通过承认民国一一零年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币716,538,511元、
配发股东股票股利新台币513,892,000元,每股面额新台币10元
3.重要决议事项二、章程修订:
(1)振远科技(股)公司:不适用
(2)昱博科技(股)公司:不适用
(3)建智(股)公司:不适用
(4)富威科技(股)公司:不适用
(5)品佳(股)公司:通过公司章程修正案
(6)友尚(股)公司:不适用
(7)诠鼎科技(股)公司:不适用
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:
(1)振远科技(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
(2)昱博科技(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
(3)建智(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
(4)富威科技(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
(5)品佳(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
(6)友尚(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
(7)诠鼎科技(股)公司:通过承认一一零年度营业报告书及财务报表
5.重要决议事项四、董监事选举:不适用
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)振远科技(股)公司:通过盈余转增资发行新股案
(2)昱博科技(股)公司:不适用
(3)建智(股)公司:不适用
(4)富威科技(股)公司:通过盈余转增资发行新股案
(5)品佳(股)公司:i.通过盈余转增资发行新股案、ii.解除董事竞业禁止之限制案
(6)友尚(股)公司:i.通过盈余转增资发行新股案、ii.解除董事竞业禁止之限制案
(7)诠鼎科技(股)公司:i.通过盈余转增资发行新股案、ii.解除董事竞业禁止之限制案
7.其他应叙明事项:无