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公告本公司第五屆董事(含獨立董事)名單

 2017-06-19

1.發生變動日期:106/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
黃偉祥:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
曾國棟:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
林再林:大聯大投控所屬轉投資公司董事
張蓉崗:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事、執行長
陳國源:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
葉福海:大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長
富爾特科技(股)公司(代表人:吳長青):富爾特科技(股)公司董事長兼總經理
蕭崇河:永威財務顧問(股)公司資深合夥人
獨立董事:
杜榮瑞:臺灣大學會計學系教授
黃日燦:眾達國際法律事務所合夥律師
于泳泓:深圳愛德管理諮詢股份有限公司總裁
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
黃偉祥:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
曾國棟:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
林再林:大聯大投控所屬轉投資公司董事
張蓉崗:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事、執行長
陳國源:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
葉福海:大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長
富爾特科技(股)公司(代表人:吳長青):富爾特科技(股)公司董事長兼總經理
蕭崇河:永威財務顧問(股)公司資深合夥人
獨立董事:
杜榮瑞:臺灣大學會計學系教授
黃日燦:眾達國際法律事務所合夥律師
于泳泓:深圳愛德管理諮詢股份有限公司總裁
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:
本公司現任第四屆董事及獨立董事於106年6月17日任期屆滿,於106年股東常會全面
改選,本次選舉董事11席,其中獨立董事3席,審計委員會及薪酬委員會委員由全體
獨立董事組成。
7.新任者選任時持股數:
董事:
黃偉祥:46,512,508股
曾國棟:10,494,000股
林再林:24,951,707股
張蓉崗:27,358,674股
陳國源:5,015,933股
葉福海:1,300,584股
富爾特科技(股)公司(指定代表人:吳長青):45,135,951股
蕭崇河:406,618股
獨立董事:
杜榮瑞:0股
黃日燦:0股
于泳泓:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/18~106/06/17
9.新任生效日期:106/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無