投資人專區

董事會決議97年度股東常會召開事項

 2008-03-25

1.董事會決議日期:97/03/25
2.股東會召開日期:97/06/25
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十六年度營業報告。
(二)監察人審查九十六年度決算報告。
二、承認事項
(一)九十六年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)九十六年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前公告)。
三、討論事項(一)
(一)擬將可分配盈餘轉增資發行新股案。
(二)擬修訂本公司「公司章程」案。
四、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案。
五、討論事項(二)
(一)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/04/27
6.停止過戶截止日期:97/06/25
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期97/06/25上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明
股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集得以公告方
式為之,故不另寄發。
三、依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,
本公司將於97年04月20日起至97年04月30日17:30前,停止受理股東之提案,受理提案
處所:大聯大投資控股股份有限公司(地址:台北市大安區敦化南路2段97號9樓之1,
電話:02-27068268分機5275,聯絡人:李素卿)。
四、依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條規定,
持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者,本公司將於
97年04月20日起至97年04月30日17:30前,停止受理股東之提名,受理處所:大聯大
投資控股股份有限公司(地址:台北市大安區敦化南路2段97號9樓之1,電話:
02-27068268分機5275,聯絡人:李素卿)。