投資人專區

董事會決議96年度股東常會召開事項

 2007-02-27

1.董事會決議日期:96/02/27
2.股東會召開日期:96/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十五年度營業報告。
(二)九十六年營業計劃報告。
(三)監察人審查九十五年度決算表冊報告。
(四)本公司庫藏股實施情形報告。
(五)訂定本公司「董事會議事規範」報告。
二、報告事項
(一)九十五年度決算表冊承認案。
(二)九十五年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前公告)。
三、討論事項
(一)擬將可分配盈餘轉增資發行新股案。
(二)擬修訂本公司「公司章程」案。
(三)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)擬前往中國大陸地區從事投資或其他商業行為案。
5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/13
6.其他應敘明事項:股東會日期96/06/13上午九時三十分