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公告本公司100年度股東會重要決議事項

 2011-06-22

1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認民國九十九年度盈餘分配案:每股配發現金股利新台幣1.65元。
三、通過本公司資本公積發放現金股利案:每股配發現金股利新台幣0.45元。
四、通過本公司資本公積轉增資發行新股案:每仟股無償配發90股。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
六、本公司第三屆董事提前全面選案,選舉結果如下(共計十二席董事、五席獨立董事):
董事:黃偉祥、曾國棟、張蓉崗、林再林、陳國源、富爾特科技股份有限公司(指定代表人:賴如鎧)、蕭崇河(所代表法人:良欣財務股份有限公司)、首誠投資股份有限公司(指定代表人:許銘仁)、白宗仁、徐朱宏、鄭凱倫、黃焦金勾。
獨立董事:杜榮瑞、黃欽勇、黃日燦、于泳泓、游朝堂。
七、通過解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無