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董事會決議100年度股東常會召開事項

 2011-03-29

1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國九十九年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前公告)。
三、討論事項(一)
(一)擬修訂本公司背書保證程序案。
四、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案。
五、討論事項(二)
(一)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期100/06/22上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。
三、依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理時間:民國100年04月15日起至民國100年04月25日17:30前,請有意提案股東於上述期間,依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封加註「股東會提案函件」字樣);受理提案地點:大聯大投資控股股份有限公司(地址:台北市大安區敦化南路2段97號10樓,電話:02-27068268分機5263,聯絡人:鍾雅惠)。