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公告本公司106年度股東常會重要決議事項

 2017-06-19

1.股東常會日期:106/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一零五年度盈餘分配:每股配發現金股利新台幣2.40元
(承認權數:1,353,091,708權、反對權數:7,263權、棄權/未投票權數:174,636,182權、
無效權數:0權。承認權數占出席總表決權數88.57%,本案照案通過。)
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一零五年度營業報告書及財務報告
(承認權數:1,347,667,146權、反對權數:802,263權、棄權/未投票權數:179,060,509權
、無效權數:0權。承認權數占出席總表決權數88.23%,本案照案通過。)
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第四屆董事任期屆滿,第五屆董事全
面改選,選舉結果-第五屆董事當名單及得票權數如下(共計十一席董事、含三席獨立
董事):
董事:
黃偉祥(當選權數:1,157,775,858權)、
曾國棟(當選權數:1,070,805,555權)、
林再林(當選權數:1,063,408,570權)、
張蓉崗(當選權數:1,048,976,559權)、
陳國源(當選權數:1,015,505,615權)、
葉福海(當選權數:1,027,425,369權)、
富爾特科技股份有限公司(代表人:吳長青)(當選權數:1,003,312,728權)、
蕭崇河(當選權數:989,825,193權)。
獨立董事:
杜榮瑞(當選權數:846,933,075權)、
黃日燦(當選權數:855,745,614權)、
于泳泓(當選權數:842,545,213權)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序
(贊成權數:1,322,999,747權、反對權數:7,264權、棄權/未投票權數:204,743,142權、
無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數86.60%,本案照案通過。)
(2)通過解除董事競業禁止之限制
董事 林再林
(贊成權數:1,196,917,187權、反對權數:968,259權、棄權/未投票權數:304,913,000權
、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數79.65%。)
董事 陳國源
(贊成權數:1,216,852,961權、反對權數:968,477權、棄權/未投票權數:304,912,782權
、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數79.91%。)
董事 黃偉祥
(贊成權數:1,171,613,372權、反對權數:4,711,477權、棄權/未投票權數:304,912,796
權、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數79.10%。)
董事 曾國棟
(贊成權數:1,211,374,881權、反對權數:968,478權、棄權/未投票權數:304,912,794權
、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數79.84%。)
(贊成權數超過法定數額,本案照案通過。)
7.其他應敘明事項:無