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公告本公司103年度股東會重要決議事項

 2014-06-18


1.股東常會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
一、通過承認民國一○二年度營業報告書及財務報告。
(贊成權數:1,202,267,429權、反對權數:22,651權、棄權權數:140,366,397權,
贊成權數占出席總表決權數89.54%,本案照案通過。)
二、通過承認民國一○二年度盈餘分配:每股配發現金股利新台幣2.30元。
(贊成權數:1,204,332,244權、反對權數:22,651權、棄權權數:138,337,880權,
贊成權數占出席總表決權數89.70%,本案照案通過。)
三、通過修訂本公司公司章程。
(贊成權數:1,135,910,244權、反對權數:22,651權、棄權權數:206,759,880權,
贊成權數占出席總表決權數84.60%,本案照案通過。)
四、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(贊成權數:1,135,909,743權、反對權數:23,152權、棄權權數:206,759,880權,
贊成權數占出席總表決權數84.60%,本案照案通過。)
五、本公司第四屆董事提前全面選案,選舉結果-第四屆董事當選名單及得票權數如下
(共計十一席董事、含三席獨立董事):
董事:
黃偉祥(當選權數:1,269,810,307權)、
曾國棟(當選權數:1,018,967,037權)、
林再林(當選權數:1,018,287,116權)、
張蓉崗(當選權數:968,444,090權)、
陳國源(當選權數:967,575,933權)、
葉福海(當選權數:966,737,938權)、
富爾特科技股份有限公司(代表人:賴如鎧)(當選權數:965,641,917權)、
蕭崇河(當選權數:964,625,751權)。
獨立董事:
杜榮瑞(當選權數:858,072,047權)、
黃日燦(當選權數:854,388,124權)、
于泳泓(當選權數:853,166,116權)。
六、通過解除本公司董事競業禁止之限制。
董事:曾國棟
(贊成權數:1,120,956,722權、反對權數:3,831,765權、棄權權數:206,912,288權,
贊成權數占出席總表決權數84.17%)
董事:林再林
(贊成權數:1,103,958,755權、反對權數:3,831,765權、棄權權數:206,920,548權,
贊成權數占出席總表決權數83.97%)
董事:陳國源
(贊成權數:1,123,224,529權、反對權數:3,831,765權、棄權權數:206,920,548權,
贊成權數占出席總表決權數84.20%)
董事:富爾特科技股份有限公司(代表人:賴如鎧)
(贊成權數:1,131,940,732權、反對權數:3,831,495權、棄權權數:206,920,548權,
贊成權數占出席總表決權數84.30%)
(贊成權數超過法定數額,本案照案通過。)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無