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公告本公司董事會決議召開103年度股東常會

 2014-03-25

1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)民國102年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(1)民國102年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)民國102年度盈餘分配承認案。
三、討論暨選舉事項
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)選舉本公司第四屆董事案。
(3)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/20
6.停止過戶截止日期:103/06/18
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間:103年6月18日(週三)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容,本公司將於4月30日(含)前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之
召集得以公告方式為之,故不另寄發。
四、依公司法第172條之1及第192條之1規定,自103年4月11日起至103年4月21日止受理
股東提案及受理股東對董事及獨立董事候選人之提名(本屆董事應選名額11名、其中含
獨立董事應選名額為3名),受理提案處所:大聯大投資控股股份有限公司(地址:台北
市大安區敦化南路二段97號10樓)。電話:02-27068268。
五、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,行使期間自103年5月19日至103年6月
15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明
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