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公告本公司97年度股東會重要決議事項

 2008-06-25

1.股東會日期:97/06/25
2.重要決議事項:
一、通過承認九十六年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認九十六年度盈餘分配案:
每股配發現金股利新台幣2.15元及股票股利新台幣0.315元。
三、通過本公司九十六年度可分配盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
四、通過修訂本公司「公司章程」。
五、通過修訂本公司「股東會議事規則」。
六、本公司第二屆董事提前全面選案,選舉結果如下(共計十席董事、五席獨立董事):
董事:黃偉祥、陳國源、林再林、張蓉崗、白宗仁、富爾特科技(股)公司法人代表:
賴如鎧、徐朱宏、良欣財務股份有限公司法人代表:蕭崇河、楊鎧蟬、鄭凱倫
獨立董事:于泳泓、杜榮瑞、黃日燦、黃欽勇、游朝堂
七、通過解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無