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本公司董事會決議101年度股東常會召開事項

 2012-03-27

1.董事會決議日期:101/03/27
2.股東會召開日期:101/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國一百年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國一百年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國一百年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容,本公司將於4月30日(含)前
公告)。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司公司章程案。
(二)擬修訂本公司股東會議事規則案。
(三)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(四)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/24
6.停止過戶截止日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期:101/06/22上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明
股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽
詢。
此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集得以公告方
式為之,故不另寄發。
三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300
字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案
討論。受理時間:民國101年04月13日起至民國101年04月24日17:30前,請有意提
案股東於上述期間,依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請(
郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封加註「股東會提案函件」字樣);受理提案地
點:大聯大投資控股股份有限公司(地址:台北市大安區敦化南路2段97號10樓,電
話:02-27068268分機85298,聯絡人:郭淑賢)。