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公告本公司98年度股東會重要決議事項

 2009-06-16

1.股東會日期:98/06/16
2.重要決議事項:
一、通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認九十七年度盈餘分配案:
每股配發現金股利新台幣1.4元。
三、通過修訂本公司「公司章程」。
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
四、通過修訂本公司前往中國大陸地區從事投資及其他商業行為限額。
六、補選本公司董事案,選舉結果:
董事:首誠投資股份有限公司法人代表:城維聰
七、通過解除本公司現任及補選選任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無