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代子公司-品佳(股)公司、凱悌(股)公司公告董事會(代行股東會 職權)重要決議事項

 2017-06-20

1.股東常會日期:106/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)品佳(股)公司
承認民國一零五年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣533,453,812元
(2)凱悌(股)公司
承認民國一零五年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣130,532,109元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)品佳(股)公司:承認一零五年度營業報告書及財務報表
(2)凱悌(股)公司:承認一零五年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)品佳(股)公司:通過修訂取得或處分資產處理程序
(2)凱悌(股)公司:通過修訂取得或處分資產處理程序
7.其他應敘明事項:無