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代子公司-友尚(股)公司、富威科技(股)公司、建智(股)公司、詮 鼎科技(股)公司、振遠科技(股)公司、昱博科技(股)公司公告董 事會(代行股東會職權)重要決議事項

 2016-06-23

1.股東常會日期:105/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)友尚(股)公司
通過承認民國一零四年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣689,669,753元
(2)富威科技(股)公司
通過承認民國一零四年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣355,277,458元
(3)建智(股)公司
通過承認民國一零四年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣195,281,947元
(4)詮鼎科技(股)公司
通過承認民國一零四年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣1,065,362,630元
(5)振遠科技(股)公司
通過承認民國一零四年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣365,622,730元
(6)昱博科技(股)公司
通過承認民國一零四年度盈餘分配案:配發股東現金紅利新台幣47,547元
通過承認盈餘轉增資發行新股案:配發股東股票股利新台幣205,546,000元,每股面額
新台幣10元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)友尚(股)公司:不適用
(2)富威科技(股)公司:不適用
(3)建智(股)公司:不適用
(4)詮鼎科技(股)公司:不適用
(5)振遠科技(股)公司:不適用
(6)昱博科技(股)公司:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)友尚(股)公司:承認一零四年度營業報告書及財務報表
(2)富威科技(股)公司:承認一零四年度營業報告書及財務報表
(3)建智(股)公司:承認一零四年度營業報告書及財務報表
(4)詮鼎科技(股)公司:承認一零四年度營業報告書及財務報表
(5)振遠科技(股)公司:承認一零四年度營業報告書及財務報表
(6)昱博科技(股)公司:承認一零四年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無