投资人专区

公告本公司106年度股东常会重要决议事项

 2017-06-19

1.股东常会日期:106/06/19

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

通过承认民国一零五年度盈余分配:每股配发现金股利新台币2.40元

(承认权数:1,353,091,708权、反对权数:7,263权、弃权/未投票权数:174,636,182权、

无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数88.57%,本案照案通过。)

3.重要决议事项二、章程修订:不适用

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

通过承认民国一零五年度营业报告书及财务报告

(承认权数:1,347,667,146权、反对权数:802,263权、弃权/未投票权数:179,060,509权

、无效权数:0权。承认权数占出席总表决权数88.23%,本案照案通过。)

5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第四届董事任期届满,第五届董事全

面改选,选举结果-第五届董事当名单及得票权数如下(共计十一席董事、含三席独立

董事):

董事:

黄伟祥(当选权数:1,157,775,858权)、

曾国栋(当选权数:1,070,805,555权)、

林再林(当选权数:1,063,408,570权)、

张蓉岗(当选权数:1,048,976,559权)、

陈国源(当选权数:1,015,505,615权)、

叶福海(当选权数:1,027,425,369权)、

富尔特科技股份有限公司(代表人:吴长青)(当选权数:1,003,312,728权)、

萧崇河(当选权数:989,825,193权)。

独立董事:

杜荣瑞(当选权数:846,933,075权)、

黄日灿(当选权数:855,745,614权)、

于泳泓(当选权数:842,545,213权)。

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)通过修订本公司取得或处分资产处理程序

(赞成权数:1,322,999,747权、反对权数:7,264权、弃权/未投票权数:204,743,142权、

无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数86.60%,本案照案通过。)

(2)通过解除董事竞业禁止之限制

董事 林再林

(赞成权数:1,196,917,187权、反对权数:968,259权、弃权/未投票权数:304,913,000权

、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数79.65%。)

董事 陈国源

(赞成权数:1,216,852,961权、反对权数:968,477权、弃权/未投票权数:304,912,782权

、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数79.91%。)

董事 黄伟祥

(赞成权数:1,171,613,372权、反对权数:4,711,477权、弃权/未投票权数:304,912,796

权、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数79.10%。)

董事 曾国栋

(赞成权数:1,211,374,881权、反对权数:968,478权、弃权/未投票权数:304,912,794权

、无效权数:0权。赞成权数占出席总表决权数79.84%。)

(赞成权数超过法定数额,本案照案通过。)

7.其他应叙明事项:无