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公告本公司第五届董事(含独立董事)名单

 2017-06-19

1.发生变动日期:106/06/19

2.选任或变动人员别(请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事

  或自然人监察人):自然人董事、法人董事、独立董事

3.旧任者职称、姓名及简历:

董事:

黄伟祥:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

曾国栋:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

林再林:大联大投控所属转投资公司董事

张蓉岗:大联大投控所属转投资公司董事长、董事、执行长

陈国源:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

叶福海:大联大投控所属转投资公司董事、执行长

富尔特科技(股)公司(代表人:吴长青):富尔特科技(股)公司董事长兼总经理

萧崇河:永威财务顾问(股)公司资深合伙人

独立董事:

杜荣瑞:台湾大学会计学系教授

黄日灿:众达国际法律事务所合伙律师

于泳泓:深圳爱德管理咨询股份有限公司总裁

4.新任者职称、姓名及简历:

董事:

黄伟祥:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

曾国栋:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

林再林:大联大投控所属转投资公司董事

张蓉岗:大联大投控所属转投资公司董事长、董事、执行长

陈国源:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

叶福海:大联大投控所属转投资公司董事、执行长

富尔特科技(股)公司(代表人:吴长青):富尔特科技(股)公司董事长兼总经理

萧崇河:永威财务顾问(股)公司资深合伙人

独立董事:

杜荣瑞:台湾大学会计学系教授

黄日灿:众达国际法律事务所合伙律师

于泳泓:深圳爱德管理咨询股份有限公司总裁

5.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」):

任期届满

6.异动原因:

本公司现任第四届董事及独立董事于106年6月17日任期届满,于106年股东常会全面

改选,本次选举董事11席,其中独立董事3席,审计委员会及薪酬委员会委员由全体

独立董事组成。

7.新任者选任时持股数:

董事:

黄伟祥:46,512,508股

曾国栋:10,494,000股

林再林:24,951,707股

张蓉岗:27,358,674股

陈国源:5,015,933股

叶福海:1,300,584股

富尔特科技(股)公司(指定代表人:吴长青):45,135,951股

萧崇河:406,618股

独立董事:

杜荣瑞:0股

黄日灿:0股

于泳泓:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/18~106/06/17

9.新任生效日期:106/06/19

10.同任期董事变动比率:任期届满全面改选,不适用

11.同任期独立董事变动比率:任期届满全面改选,不适用

12.同任期监察人变动比率:不适用

13.属三分之一以上董事发生变动(请输入是或否):是

14.其他应叙明事项:无