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公告本公司董事会决议召开105年度股东常会

 2016-03-29

1.董事会决议日期:105/03/29

2.股东会召开日期:105/06/22

3.股东会召开地点:台北市南港区成功路一段76号B1F(会议厅)

4.召集事由:

一、讨论事项

(1)拟修订公司章程案

二、报告事项

(1)民国104年度营业报告。

(2)审计委员会查核报告。

(3)民国104年度员工及董事酬劳分配情形报告。

(4)发行国内第一次无担保转换公司债执行情形报告。

三、承认事项

(1)民国104年度营业报告书及财务报告承认案。

(2)民国104年度盈余分配承认案

四、临时动议

5.停止过户起始日期:105/04/24

6.停止过户截止日期:105/06/22

7.其他应叙明事项:

一、股东会日期及开会时间:105年6月22日(周三)上午九时。

二、有关本公司盈余分派内容,本公司将于4月30日(含)前公告。

三、开会通知书及委托书于开会30日前另行寄送各股东,届时如未收到者,请书明

股东户号、户名、身份证字号或统一编号,径向本公司股务代理人群益金鼎证券股份

有限公司股务代理部洽询。此外,依证券交易法规定,凡持股未满一仟股之股东,其

股东会之召集得以公告方式为之,故不另寄发。

四、依公司法第172条之1规定,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得

以书面向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限,提案超过一项或300

字者,均不列入议案。提案股东应亲自或委托他人出席股东常会,并参与该项议案

讨论。受理时间:民国105年4月15日起至民国105年4月25日17:00前,请有意提案

股东于上述期间,依公司法172条之1规定以书面向本公司提出申请(邮寄者以信件

寄达为凭,并请于信封加注「股东会提案函件」字样)。受理提案地点:大联大

投资控股(股)公司(地址:台北市内湖区堤顶大道二段489号8楼)。

电话:02-87978860。

五、本公司发行国内第一次无担保转换公司债自105/04/24至105/06/22停止受理转换。

六、本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间自民国105年5月23日至民国

105年6月19日止,请径登入电子投票平台-台湾集中保管结算所(网址:

http://www.stockvote.com.tw)依相关说明投票。