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公告本公司第四届董事名单

 2014-06-18

1.发生变动日期:103/06/18

2.旧任者姓名及简历:

董事:

黄伟祥:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

曾国栋:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

张蓉岗:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

林再林:大联大投控所属转投资公司董事长

陈国源:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

富尔特科技(股)公司(指定代表人:赖如铠):富尔特科技(股)公司董事长兼总经理

萧崇河(所代表法人良欣财务(股)公司):永威财务顾问(股)公司资深合伙人

首诚投资(股)公司(指定代表人:许铭仁):大联大投控所属转投资公司董事长、董事

白宗仁:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

徐朱宏:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

郑凯伦:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

黄焦金勾:大联大投控所属转投资公司董事

独立董事:

杜荣瑞:台湾大学会计学系教授

黄钦勇:电子时报社长

黄日灿:众达国际法律事务所主持律师

于泳泓:安元管理顾问有限公司董事总经理

游朝堂:致远会计师事务所(现更名为安永)董事长

3.新任者姓名及简历:

董事:

黄伟祥:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

曾国栋:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

林再林:大联大投控所属转投资公司董事长

张蓉岗:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

陈国源:大联大投控所属转投资公司董事长、董事

叶福海:大联大投控所属转投资公司董事、执行长

富尔特科技(股)公司(代表人:赖如铠):富尔特科技(股)公司董事长兼总经理

萧崇河:永威财务顾问(股)公司资深合伙人

独立董事:

杜荣瑞:台湾大学会计学系教授

黄日灿:众达国际法律事务所主持律师

于泳泓:安元管理顾问有限公司董事总经理

4.异动情形(请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」或「新任」):任期届满

5.异动原因:

本公司现任第三届董事及独立董事于103年6月21日任期届满,于103年股东常会

提前全面改选,本次选举董事11席,其中独立董事3席,审计委员会由全体独立

董事组成,另由董事会重新选任薪酬委员会委员。

6.新任董事选任时持股数:

董事:

黄伟祥:41,512,508股

曾国栋:10,992,000股

林再林:27,981,707股

张蓉岗:27,358,674股

陈国源:8,715,933股

叶福海:1,300,584股

富尔特科技(股)公司(指定代表人:赖如铠):58,135,951股

萧崇河:223,618股

独立董事:

杜荣瑞:0股

黄日灿:0股

于泳泓:0股

7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/22~103/06/21

8.新任生效日期:103/06/18

9.同任期董事变动比率:不适用

10.其他应叙明事项:无