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公告本公司103年度股东会重要决议事项

 2014-06-18

1.股东常会日期:103/06/18

2.重要决议事项:

一、通过承认民国一○二年度营业报告书及财务报告。

(赞成权数:1,202,267,429权、反对权数:22,651权、弃权权数:140,366,397权,

赞成权数占出席总表决权数89.54%,本案照案通过。)

二、通过承认民国一○二年度盈余分配:每股配发现金股利新台币2.30元。

(赞成权数:1,204,332,244权、反对权数:22,651权、弃权权数:138,337,880权,

赞成权数占出席总表决权数89.70%,本案照案通过。)

三、通过修订本公司公司章程。

(赞成权数:1,135,910,244权、反对权数:22,651权、弃权权数:206,759,880权,

赞成权数占出席总表决权数84.60%,本案照案通过。)

四、通过修订本公司取得或处分资产处理程序。

(赞成权数:1,135,909,743权、反对权数:23,152权、弃权权数:206,759,880权,

赞成权数占出席总表决权数84.60%,本案照案通过。)

五、本公司第四届董事提前全面选案,选举结果-第四届董事当选名单及得票权数如下

(共计十一席董事、含三席独立董事):

董事:

黄伟祥(当选权数:1,269,810,307权)、

曾国栋(当选权数:1,018,967,037权)、

林再林(当选权数:1,018,287,116权)、

张蓉岗(当选权数:968,444,090权)、

陈国源(当选权数:967,575,933权)、

叶福海(当选权数:966,737,938权)、

富尔特科技股份有限公司(代表人:赖如铠)(当选权数:965,641,917权)、

萧崇河(当选权数:964,625,751权)。

独立董事:

杜荣瑞(当选权数:858,072,047权)、

黄日灿(当选权数:854,388,124权)、

于泳泓(当选权数:853,166,116权)。

六、通过解除本公司董事竞业禁止之限制。

董事:曾国栋

(赞成权数:1,120,956,722权、反对权数:3,831,765权、弃权权数:206,912,288权,

赞成权数占出席总表决权数84.17%)

董事:林再林

(赞成权数:1,103,958,755权、反对权数:3,831,765权、弃权权数:206,920,548权,

赞成权数占出席总表决权数83.97%)

董事:陈国源

(赞成权数:1,123,224,529权、反对权数:3,831,765权、弃权权数:206,920,548权,

赞成权数占出席总表决权数84.20%)

董事:富尔特科技股份有限公司(代表人:赖如铠)

(赞成权数:1,131,940,732权、反对权数:3,831,495权、弃权权数:206,920,548权,

赞成权数占出席总表决权数84.30%)

(赞成权数超过法定数额,本案照案通过。)

3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:是

4.其他应叙明事项:无