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代子公司-品佳(股)公司、凯悌(股)公司公告董事会(代行股东会 职权)重要决议事项

 2017-06-20

1.股东常会日期:106/06/20

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

(1)品佳(股)公司

承认民国一零五年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币533,453,812元

(2)凯悌(股)公司

承认民国一零五年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币130,532,109元

3.重要决议事项二、章程修订:不适用

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

(1)品佳(股)公司:承认一零五年度营业报告书及财务报表

(2)凯悌(股)公司:承认一零五年度营业报告书及财务报表

5.重要决议事项四、董监事选举:不适用

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)品佳(股)公司:通过修订取得或处分资产处理程序

(2)凯悌(股)公司:通过修订取得或处分资产处理程序

7.其他应叙明事项:无