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代子公司-友尚(股)公司、富威科技(股)公司、建智(股)公司、诠 鼎科技(股)公司、振远科技(股)公司、昱博科技(股)公司公告董 事会(代行股东会职权)重要决议事项

 2016-06-23

1.股东常会日期:105/06/23

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

(1)友尚(股)公司

通过承认民国一零四年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币689,669,753元

(2)富威科技(股)公司

通过承认民国一零四年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币355,277,458元

(3)建智(股)公司

通过承认民国一零四年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币195,281,947元

(4)诠鼎科技(股)公司

通过承认民国一零四年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币1,065,362,630元

(5)振远科技(股)公司

通过承认民国一零四年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币365,622,730元

(6)昱博科技(股)公司

通过承认民国一零四年度盈余分配案:配发股东现金红利新台币47,547元

通过承认盈余转增资发行新股案:配发股东股票股利新台币205,546,000元,每股面额

新台币10元。

3.重要决议事项二、章程修订:

(1)友尚(股)公司:不适用

(2)富威科技(股)公司:不适用

(3)建智(股)公司:不适用

(4)诠鼎科技(股)公司:不适用

(5)振远科技(股)公司:不适用

(6)昱博科技(股)公司:通过公司章程修订案

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

(1)友尚(股)公司:承认一零四年度营业报告书及财务报表

(2)富威科技(股)公司:承认一零四年度营业报告书及财务报表

(3)建智(股)公司:承认一零四年度营业报告书及财务报表

(4)诠鼎科技(股)公司:承认一零四年度营业报告书及财务报表

(5)振远科技(股)公司:承认一零四年度营业报告书及财务报表

(6)昱博科技(股)公司:承认一零四年度营业报告书及财务报表

5.重要决议事项四、董监事选举:不适用

6.重要决议事项五、其他事项:不适用

7.其他应叙明事项:无