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董事會

本公司董事會由十一位在半導體、財務、商務及管理等領域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成。其中台灣大學會計學系杜榮瑞教授、眾達國際法律事務所黃日燦律師、安元管理顧問有限公司于泳泓董事總經理三位為獨立董事。

董事會對公司整體營運及事務負有監督之責。至於經營團隊的職責則包括日常之營運及財務報表之准備等;董事會職權之行使並不影響經營團隊應盡的職責。

董事會亦與經營團隊配合,隨時留意包括國內相關法令變動之狀況。 

本公司申請公司治理制度評量,於2013年6月27日獲財團法人中華公司治理協會授予「公司治理制度評量認證證書 - CG6008進階版」。

 

本公司於2015年4月2日獲財團法人證券暨期貨市場發展基金會授予「第十二屆上市(櫃)公司資訊揭露評鑑A++級最高殊榮」。

董事介紹
姓 名 職 稱
黃偉祥 董事
曾國棟 董事
張蓉崗 董事
林再林 董事
陳國源 董事
葉福海 董事
富爾特科技(股)公司
(代表人:吳長青)
董事
蕭崇河 董事
杜榮瑞 獨立董事
黃日燦 獨立董事
于泳泓 獨立董事
獨立董事選任資訊

本公司獨立董事選任采公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程中。

本屆獨立董事系由董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會選任之。

2014年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單:杜榮瑞、黃日燦、于泳泓。 候選人資格條件符合情形(詳下表):

 

注:各董事于選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

1.非為公司或其關係企業之受僱人。
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9.未有公司法第30條各款情事之一。
10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。