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內部稽核

本公司稽核室配置专任稽核人员,人员学经历皆符合主管机关所订稽核人员适用条件,本公司稽核室直接隶属董事会,并由稽核主管向审计委员会定期及不定期报告。

稽核室稽核范围包括公司整体财务丶业务及营运,并依法令规定执行内控制度执行情况之评估。稽核对象除本公司所有单位外,集团内符合法令规定之各子公司亦统一由本公司稽核室执行稽核。

稽核工作之执行主为年度稽核计画之例行稽核,另并视需要执行专案稽核,以适时发现内部控制制度可能缺失丶提出改善建议。稽核室於稽核完成後,皆出具稽核报告提报审计委员会,并由稽核主管定期於审计委员会丶董事会中报告执行状况及结果,以落实公司治理之精神。此外,稽核室亦督促各单位执行年度自行检查,落实公司自我监督机制,并覆核自行检查结果,并同稽核报告做为本公司董事会及审计委员会出 具内部控制声明书之依据。

本公司稽核室含处长1人丶经理2人丶副理3人丶专员2人,共配置8人。兹列示稽核室组织及其工作职掌如下: